本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至2019年6月30日，累计有人民币175,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为15,575股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.002216136%。

自2019年4月1日至2019年6月30日，共有人民币52,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为4,751股，占本次再升转债转股前公司已发行股份总额的0.000676%。

未转股可转债情况：截至2019年6月30日，尚未转股的再升转债金额为人民币113,825,000元，占再升转债发行总量的比例为99.8465%。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额11,400万元。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]99号”文同意，公司11,400万元可转换公司债券于2018年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “再升转债”，债券代码“113510”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再升转债”自2018年12月25日起可转换为本公司A股股份，转股代码“191510”，初始转股价格为11.32元/股。鉴于公司于2019年5月23日实施2018年年度权益分派，“再升转债”的转股价格调整为8.59元/股，具体内容详见公司于2019年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《再升科技关于“再升转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况（一）自2019年4月1日至2019年6月30日期间，再升转债转股金额为人民币52,000元，因转股形成的股份数量为4,751股，占本次再升转债转股前公司已发行股份总额的0.000676%。截至2019年6月30日，累计有人民币175,000元再升转债已转换成公司股票，累计转股数为15，575股，占再升转债转股前公司已发行股份总额的0.002216136%。

（二）截至2019年6月30日，尚未转股的再升转债金额为人民币113,825,000元，占再升转债发行总量的比例为99.8465%。

三、股本变动情况

单位：股

注： 2019年4月1日至2019年5月22日，公司可转债转股4,055股，2019年5月23日，公司实施2018年度权益分派资本公积金转增股本162,187,993股，2019年5月23日至6月30日，公司可转债转股696股。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号

咨询电话：023-88651610

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日