诚志股份有限公司

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2019-059

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露（1）公司债券基本信息（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司继续积极应对国内、外经济环境的变化，对内强化风险管理、对外努力拓展市场，“清洁能源”、“功能材料”、“医疗健康”和“生命科技”四大产业板块的经营总体上保持了相对稳定。本报告期公司实现营业总收入271,314.49万元与2018年同期基本持平，同比下降2.33%；实现归属于上市公司股东的净利润17,228.82万元，同比下降47.33%，主要系公司部分产品价格下降、拓展新业务导致成本费用增加、参股企业效益下降、公司新增债务利息增加等因素所致。

2019年上半年，主营业务情况具体如下：

1、清洁能源

子公司南京诚志上半年所有装置维持高负荷运行，实现了较高的产量目标。此外，诚志永清60万吨/年MTO项目按计划于2019年6月26日实现MTO装置投料试车目标，装置一次投料试车成功，并且于6月28日产出合格乙烯、丙烯产品。2019年上半年，化工市场整体弱势运行，受国际市场原油价格震荡、中美贸易摩擦加剧，国内安全环保检查力度加强及市场终端缩量减产等因素的影响，南京诚志主要产品价格较上年同期均有不同幅度的下跌进一步导致销售收入和净利润较去年同期都有所下降。

子公司宝龙环保上半年坚持以“变革、管理、创新、业绩”为主导方针，以市场营销业务拓展为核心，以丰富产品体系为重点，实行以销定产，严格控制采购成本，市场业务逐步开展，本报告期销售收入、中标额较2018年同期有较大幅度增长。但由于市场规模进一步扩大，大量竞争对手涌现以及机动车尾气遥测项目周期影响导致收入确认周期长，净利润和经营净现金流较2018年同期有所下降。

2、功能材料

2019年上半年，中国大陆面板厂继续积极扩张，韩国面板厂商则加快布局转型，台湾地区厂商稳中求变，全球面板格局悄然巨变。面对新的市场环境，子公司诚志永华立足国内，布局全球，持续优化产品结构，努力加强自身技术实力，紧跟重点客户的同时加大力度开拓海外市场。本报告期内，黑白产品销售份额逆境中实现稳定增长，市场份额基本维持在50%左右；TFT-LCD用液晶材料销量较2018年同期增长约60%,占总销量比重约60%，新型显示材料OLED实现了量产销售。

安徽诚志继续保持与主要大客户的良好合作关系，并积极做好市场销售与开拓，已成功对接了新的面板厂，并开发了新的模组厂及ITO镀膜客户。但受市场需求下滑、行业竞争白热化等行业环境的影响，加之自身产能利用不足导致单位成本较高等因素，安徽诚志本报告期依然处于亏损状态。

3、医疗健康

2019年系丹东医院服务质量提升改善年，通过抓好医疗质量、服务质量的一些列举措，有效带动了医院其他工作的同步提高。丹东医院通过实施精细化管理和绩效改革，不断调整医疗结构，在重点科室的带动下科室盈利状态有所改善。本报告期内，丹东医院总收入较2018年同期有所增长。

北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部作为两家综合门诊部，2019年上半年，努力提高服务质量，持续发力市场开拓、积极争取客户，2019年上半年经营业绩较2018年同期稳步提升。

4、生命科技

2019年上半年，虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响，D-核糖销量较去年同期仍实现了较大幅度的增长，生产经营状况亦明显向好。国际方面：D-核糖在食品饮料行业的销售增长显著，在医疗保健品行业的销售平稳，美国BLS子公司通过收购方式获得了D-核糖的多项知识产权，将有助于进一步扩大D-核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。国内方面：市场销售及开拓工作成效显著，生产基地子公司诚志生物工程上半年实现满负荷生产，实现了扭亏为盈。

此外，为进一步完善生命科技板块的产业结构，增强其发展新动能，公司本报告期内启动和推进了收购云南汉盟股权并对其增资事项。云南汉盟主要从事工业大麻的加工提取，从工业大麻中提取有效成分大麻二酚（CBD）、全谱系油等，该业务与公司生命科技板块现有的研发和生产具有相近的技术基础、产品应用与目标市场，具有很好的协同性，对于公司进入工业大麻产业具有战略意义。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本次变更后，公司的会计政策按照财政部2017年颁布的四项新金融工具准则及2018年度颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内，公司控股子公司北京诚志英华生物科技有限公司投资新设全资子公司“丹东诚志英华生物科技有限公司”注册资本200万元。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2019年7月27日

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2019-057

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2019年7月15日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式（1）会议时间：2019年7月25日下午15:00（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室（3）召开方式：以现场方式召开（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人（5）主持人：董事长龙大伟先生（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2019年半年度报告》及《诚志股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对议案3发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

2019年7月27日

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2019-058

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2019年7月15日以书面通知方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况（1）会议时间：2019年7月25日下午（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室（3）召开方式：以现场方式召开（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

监事会

2019年7月27日