温州意华接插件股份有限公司

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-024

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。掌握连接器领域的核心技术，凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位；同时，凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年度公司因公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整，2017年度基本每股收益和稀释每股收益从1.08元调整为0.68元；

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，宏观经济下行压力较大，需求偏弱，意华股份在面对困难的情况下，坚定信心，迎难而上，在开拓市场、技术研发、生产管理、品质管理等方面取得了显著成绩。公司期末资产总额为176,838.46万元，比上期同比增加19.05%；归属于母公司所有者权益为112,328.33万元，比上期同比增加2.22%；公司实现营业收入138,767.07万元，比上期同比增加14.21%；归属于母公司股东的净利润为7,773.70万元，同比下降17.28%。

报告期内公司重点做了以下工作：

一、市场销售与市场开拓

1、2018年是比较困难的一年，国内经济形势不景气，各行业都在去库存去产能,本行业价格竞争非常激烈，但意华股份2018年营业收入和2017年相比依然取得了不错的增长，具有较高毛利率的高端5G高速连接器、TYPE-C和RJ45+变压器销售收入实现了一定幅度的增长；同时，汽车连接器的销售收入也增长较快。

2、国外的销售收入占总销售收入为32.40%左右，和上一年度同比增长了18.55%，增长速度较快。公司上市后已经在美国设立了全资子公司，后续将好的加大海外市场的开发和服务力度。

3、在市场开拓方面， 继续坚持大客户战略，积极维护同华为、富士康、中兴、小米、和硕等大客户的业务合作关系，继续加大光通讯客户的开发和销售。

二、技术研发工作

1、新品开发工作

继续加强技术研发部门的投入，以保证研发更好的为生产和销售服务，同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力；根据市场的变化，公司将抓住5G应用的机会，现阶段多种型号的SFP系列光电连接器系列产品正处于客户技术验证阶段或小批量供货阶段。通过对控股子公司武汉意谷光电科技有限公司的增资，加大对光通讯器件的研发投入，抓住市场机会，提升公司未来成长空间。2018年度汽车连接器事业部剥离，专门成立控股子公司苏州远野汽车技术有限公司，2018年度新产品也在开发试制过程中。

2、专利申请

公司在技术研发中，加大对专利的重视程度，截至2018年12月31日合计申请了278项发明和实用新型的专利，通过专利技术提高竞争壁垒，并提升公司的技术实力。

三、生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用，实现工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用，减少错料、混料和多发，提高工作效率和账实准确率；通过改变考核方式，调整人员结构，提升生产能力，有效降低生产成本。

四、产品质量管理

1、免检生产推广。因现阶段的品质水平很难再突破及解决重复性的品质问题,需要以免检的理念推动生产所涉及的生产要素处于有效状态，通过一系列操作规范、各子系统运行有效保证来达到免检的自然达成。

2、制定品质改善计划，定期完善品质控制计划，做好高峰期的品质管控。

3、各工厂建立品质高压线机制，每周确认改善事项的进度和效果。

4、建立新产品改善小组，加快新产品的问题解决速度，降低工厂客诉的比例。

5、从制度上确保生产工艺稳定性，杜绝批质量事故的发生。坚持对产品质量进行改进，加强对生产过程的检验和控制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

2、重要会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度投资设立了意博电子科技(东莞)有限公司、东莞市意泰智能制造科技有限公司、苏州远野汽车技术有限公司，以及收购取得乐清市永乐电镀城有限公司，上述子公司自设立日或收购取得日开始纳入合并范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

法定代表人：陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2019年4月25日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-025

2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》， 并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第ZF10331号）确认，公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润 77,736,973.12元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,752,746.11元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的2017年度利润53,335,000.00元，报告期末母公司未分配利润为149,941,414.89元。公司2018年度利润分配预案：

以截止2018年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2018年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2018年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2018年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》

2、《第三届监事会第三次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

董事会

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-026

2019年度日常关联交易预计公告

一、 日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述

为了规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2019年公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司（以下简称“意华集团”）、乐清意华新能源科技有限公司、东莞市意获电子有限公司2019年日常关联交易金额预计为1,180.00万元，2018年日常关联交易实际发生额为251.07万元。

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2019年度日常关联交易预计

单位：万元（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、 关联人介绍和关联关系（一）意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本：9,158万元

注册地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

法定代表人：方建文

经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，总资产41,816.17万元，净资产18,417.41万元，营业收入24,945.68万元，净利润4,572.84万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司47.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华集团生产经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

（二）乐清意华新能源科技有限公司

1、基本情况

注册资本：3150万元

注册地址：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园（一期）1幢1601室（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））

法定代表人：蔡胜才

经营范围：新能源技术研发；光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；金属制品、机械设备销售；货物进出口、技术进出口。

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，总资产33,334.19万元，净资产12,958.29万元，营业收入64,982.27万元，净利润7,518.07万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事蔡胜才、朱松平分别持有乐清意华新能源科技有限公司14.11%及16.86%股权，公司董事陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安的近亲属持有乐清意华新能源科技有限公司股权合计为41.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，乐清意华新能源科技有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清意华新能源科技有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

（三）东莞市意获电子有限公司

1、基本情况

注册资本：1000万

注册地址：东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A1栋厂房4楼

法定代表人：方建斌

经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，总资产938.52万元，净资产663.19万元，营业收入552.20万元，净利润16.95万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

三、 关联交易主要内容（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。

公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事事前认可及独立意见

1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，独立董事认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议进行审议。

2、经核查，独立董事认为：2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、 保荐机构核查意见

根据相关规定，保荐机构对意华股份2019年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、相关合同等。经核查，本保荐机构认为：

意华股份2019年度日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份2019年度日常关联交易预计情况无异议。

七、 备查文件

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》

董事会

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-021

第三届董事会第四次会议决议的公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入138,767.07万元，同比增长14.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7,773.70万元，同比下降17.28%。

五、审议通过《关于2018年度公司利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第ZF10331号）确认，公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润 77,736,973.12元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,752,746.11元，提取法定盈余公积金后，减去报告期已分配的的2017年度利润53,335,000.00元，报告期末母公司未分配利润为149,941,414.89元。公司2018年度利润分配预案：

以截止2018年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

《2018年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

七、审议通过《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

《2019年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过10亿元人民币的贷款。

以上贷款预计额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

该议案自2018年度股东大会审议批准之日起生效，有效期至2019年年度股东大会召开之日。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于消费电子连接器项目分布于公司的全资子公司进行实施，公司一直通过自有资金内部借款方式向全资子公司提供相应资金；而因为技术销售团队的区域限制及因行业特点导致客户的苛刻要求，公司无法按原定计划在公司本部继续实施该项目。

为了提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，拟终止原募集资金投资项目“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、备查文件

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

董事会

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-031

关于召开2018年度股东大会的通知

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。现将公司2018年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月16日15：00，结束时间为2019年5月17日15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度报告及其摘要》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《关于2018年度公司利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7、审议《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

9、审议《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

10、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述各议案已经于2019年4月24日公司召开的第三届董事会第四次会议及第三次监事会第三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案5、6、7、8、9 、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2018年度股东大会”字样。

2、登记时间：2019年5月15日至2019年5月16日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：陈建兴、吴陈冉

电话号码：0577-62822220； 传真号码：0577-62819799

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

2、《第三届监事会第三次会议决议》

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

董事会

附件1、

参加网络投票具体流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362897”。

2、投票简称：“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表 1表决意见对应“申报股数”一览表

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(下转B127版）